日本FSA數字貨幣牌照

2017年9月30日，日本日本金融廳（FSA）正式向11家數字貨幣牌照申請機構頒發首批數字貨幣交易所運營許可，另外17家數字貨幣運營商則正在接受審核。日本作為全球第一個國家，邁出第一步，建立了數字貨幣交易商的監管條例，并明確了數字貨幣交易商的運營準則。作為首家可以為各大數字貨幣交易商、區塊鏈技術商、 ICO機構申請辦理日本金融廳的營運牌照，允許在全球包括中國的地區合法地經營數字貨幣經紀商業務，交易業務，ICO發行業務。

在監管要求方面，日本金融機構將會對包括比特幣在內的數字貨幣有嚴格的監管，FSA表示，從10月1日起，將會把日本的數字貨幣交易所放在全方位監管的框架之下，這包括監控交易所內部系統、檢查客戶資產保護機制，以及可能的現場檢查。同時FSA要求包括比特幣在內的數字貨幣交易所實施比目前更加嚴格的KYC政策（指對賬戶持有人的強化審查，了解資金來源合法性，是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎）。交易所必須開始核查開戶用戶的身份，保管交易記錄，并且向監管機構報告可疑交易。

一.注冊日本數字貨幣交易公司：

注冊設立日本數字貨幣交易商的條件：
成立日本法人公司；
租賃日本事務所（辦公室）；
雇傭日本籍員工3名，其中1名員工為日本公司的董事；
日本公司開通銀行對公賬戶；
有正常交易系統（不要求日文版）；
提供KYC資料（具體就政府資料清單準備）。

日本法人公司成立要求：
1，在日本成立全新法人公司；
2，在日本成立現有公司在日本的分公司：要證明分公司和母公司的關系，需要母公司提供不少證明材料。

二.日本FSA數字貨幣牌照辦理：

設立日本公司 ： 準備后辦理清單所需的資料后，大約1-2周就可以完成日本公司的注冊。
開通日本對公賬戶：在注冊日本公司后，公司需要開通日本的銀行賬戶，時間大約 2-3周。
租賃日本辦公室：辦理日本銀行賬戶的同時，可以開始租用日本的辦公司，時間2-3周（可同時進行）。
雇傭日本員工：申請辦理數字貨幣牌照的重要一步是雇傭合資格的日本員工，這個時間卓志預計大約需要一個月。在租用辦公司后，即刻立即招聘員工。
提交申請資料,獲得預審： 準備好公司建立的基本條件后，天鋒珀會為你向日本金融廳FSA提交預審的所有資料。這個時間大約是1-2個月。
完成最終批復： 在預審通過之后，卓志需要準備大量的合規文案，與日本金融廳不斷地溝通牌照申請。整個過程，需要大概4-5個月。
總共下來，日本數字貨幣辦理時間總時長為7-10個月。

辦理牌照注意事項：

辦理日本金融廳FSA的數字貨幣交易牌照，服務包含了在獲得牌照前的公司注冊辦理、協助租賃辦公室場地、協助公司員工的招聘、與會計師事務所合作準備的審計報告、AML和KYC報告、商業計劃書、以及與日本律師事務所準備的一切需要向FSA遞交的合規文案，以及回答FSA提出的所有問題。

在獲取數字貨幣交易商牌照的過程，以及日后營運的過程，交易商都必須聘用至少3名的員工，其中至少一位有數字貨幣或比特幣的背景或者金融背景。
后續維護：首先保障日本辦公室的正常運營，以及雇傭員工的日常工作制度。每年要向日本金融廳提交年度財務和審計報告，報告內容大包括虛擬貨幣的交易詳細、客戶量、交易手數、手續費用、客戶資金量等。獲得牌照后的所有運營相關的費用，需要由交易商支付。

例：

比特幣牌照查詢方式：登陸日本金融廳官網http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
查詢網頁中顯出已申請成功公司名字和對應的牌照號碼等信息。