波蘭加密貨幣許可證
發布時間：2022-01-05 瀏覽：8372次
波蘭為虛擬資產服務提供商 (VASP) 公司提供受監管的法律環境，法規自 2021 年 11 月起生效。公司和許可證設置可以遠程完成，華沙是波蘭的首都，是歐盟第七大城市。與其鄰近的加密許可目的地愛沙尼亞和立陶宛相比，波蘭的法規在設置過程方面被視為更加靈活，并且由于對現場合規人員沒有具體要求，因此持續成本較低。
波蘭為使用虛擬貨幣運營的 VASP 公司提供 4 種類型的加密授權：
A) 加密貨幣與法定貨幣交換服務的提供者；
B) 加密對加密；
C) 官方活動授權的經紀服務，涵蓋將法幣兌換成加密貨幣和加密貨幣兌換成法幣以及加密貨幣兌換成加密貨幣的服務。此類活動注冊能夠以受監管的方式運營加密貨幣交易所。
D)虛擬（加密）貨幣錢包服務 虛擬貨幣錢包服務是指在框架內為客戶生成密鑰或保存客戶加密密鑰的服務，可用于保存、存儲和轉移虛擬貨幣。貨幣。
一家公司可以同時擁有所有 4 個加密活動注冊。
申請波蘭加密許可證公司結構的要點;
首先在波蘭成立有限責任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求為 5000 PLN（約 1100 歐元）。接受虛擬辦公室地址作為公司地址 公司設置可以完全遠程進行，從必需的原始文件開始，通常需要大約 10 個工作日.
目前的最低公司結構要求是 1 人可以同時擔任股東、管理委員會主席和反洗錢合規官。重要的是要注意，公司的管理委員會成員必須在虛擬貨幣運營領域擁有至少一年的經驗；或者，可以參加在線課程以獲得監管機構的資格。我們建議外包第三方服務提供商來滿足反洗錢合規性和相關報告要求。根據項目審查，我們可以提供財務報告、當地實質和合規支持服務的持續支持，例如合格的當地居民反洗錢合規官職位，以滿足報告要求。
波蘭持有加密許可證的公司必須根據 AML/KYC 規定對所有客戶和交易進行詳細和最新的概述。監管機構可能會詢問公司的活動，尤其是在遵守預定義的 AML/KYC 政策方面. 如果超過某些交易閾值，則必須向監管機構發出進一步通知。我們的律師和反洗錢合規專業人士支持編制全套法律和合規文件，因為監管機構可能會要求檢查和監控內部程序。
申請波蘭加密許可證需要哪些文件？
1.股東的有效護照復印件
2.授權書 (PoA)
3.計劃的商業模式和許可活動的描述
4.簡歷 (CV) 列出所有參與者的就業和教育背景
5.提供服務的網址
6.股東、董事會成員、最終受益所有人的定罪登記處（不超過 3 個月）的非犯罪證明 *
所有列出的文件都必須由公證人證明，并用英文（或宣誓的英文翻譯）加注確認。在第一階段，將收集所有信息并根據您的情況提供分步流程概述。 總體申請時間1-2個月左右
