馬來西亞納閩數字牌照
發布時間：2020-11-13 瀏覽：9433次
納閩數字虛擬貨幣許可證
Q1
納閩金融牌照有什么優勢？
1. 100%外國所有權，無需馬來西亞本地合作伙伴
2. 經審計凈利潤僅征稅3%
3. 利息，管理，特許權使用費用和技術費的零預提稅
4. 沒有印花稅和消費稅
5. 免進出口稅、銷售、服務稅
6. 免收資本利得稅和遺產稅
7. 對股東的股息不征稅
8. 能夠與70多個馬來西亞稅收協定合作伙伴聯系
9. 有資格為外籍人士在馬來西亞逗留申請2年多次入境工作許可證
10. 公司投資者可以將納閩投資控股公司設置為享受0%的稅率
11.可申請2個工作簽全家拘留馬來西亞。
申請資格是什么？
1. 在其他司法管轄區獲得許可的Crypto Exchange或擁有至少1-2年可靠交易業務經驗的Cryptoprenuers；
2. 最低財務證明200000美元。實收資本RM500,000.（約合美金125000）。
3.董事團隊至少2年以上經驗
1. 最低實繳資本為50萬馬幣（或等值），并附有馬來西亞或納閩銀行的證明文件；
2. 必須在納閩擁有一個運營辦事處，并且所有交易都必須通過納閩進行或從納閩進行。可以在馬來西亞任何地方申請市場營銷辦公室；
3. 在納閩境內有一家成立的納閩公司（具有貨幣經紀業務的相關經驗和認知）；
4. 有相關經驗的合規官
5. 除經馬來西亞外匯管制局批準的授權經銷商外，禁止與馬來西亞居民進行交易；合格投資人保護
6. 公司應對客戶的交易進行最大杠桿比例為100:1的限制（即至少要有1%的保證金）；
7. 確保交易對手，即主要經紀人或流動性提供者受到公認的監管機構的監管；
8. 需獲得主管部門的批準，并且這些批準必須提交到納閩FSA；
9. 發現有關系統事件的任何入侵或故障必須向納閩FSA報告，并在14天內提交有關原因和影響的分析報告；
10. 公司必須任命一名經批準的外部審計師，每年對業務運營進行一次審計；
11. 為客戶的款項建立一個單獨的賬戶，并清楚標記每個客戶的款項記錄，并且客戶的提款必須在3個工作日內完成；
12. 適當的書面協議和合同；
13. 加密貨幣交易所公司必須具有主要經紀人，流動性提供商，交易平臺提供商和協議副本；
14. 確保遵守馬來西亞中央銀行和納閩當局頒發的《反洗錢、打擊資助恐怖主義法》和《準則》，并聘請合規官；
15. 股東，董事，辦公地點，納閩以外的其他辦事處以及外包安排的任何變更，均需獲得納閩FSA的批準；
16. 每年向納閩FSA支付許可費和營銷辦事處費（詳情咨詢卓志企業）。
Q1
申請需要哪些重要文件？
1. 三年的業務計劃及其財務預測和營銷策略；
2. 所有董事和股東的個人資料，包括任職資格；
3.所有董事和股東的 地址證明；
4. 推薦信；
5. 律師、審計員、公證處的推薦信；
6. 一份股東的銀行存款確認函；
7. 當前公司最近兩年審計賬目（如果有）；
8. KYC,AMLA和操作手冊、程序；
9. 滿足公司的資本要求（MYR 500000.00），資本存放后，您可以將這筆資金用于公司的運營；
10. 需要至少1-2位本地員工。
Q2
申請時間多久？
1. 大約40至60工作日，具體取決于批準過程中納閩FSA要求的進一步信息和文件；
2. 納閩FSA可能會要求與主要人員進行面談會議，以了解或闡明某些流程。
Q3
卓志可以為我做什么？
1. 咨詢客戶的資格和申請程序；
2. 根據客戶資料協助撰寫可行性研究報告；
3. 文件準備的盡職調查，分析和指導；
4. 制定專屬的業務計劃以滿足客戶的業務目標；
5. 協助準備財務預測，KYC，操作和AML、CFT手冊，客戶協議等；
6. 提交和監督申請過程，直至獲得批準；
7. 協助客戶處理納閩FSA信函，會議或訪談（如有）。
詳細費用請咨詢卓志企業。
