FSP---- Financial Services Provider

 哈薩克斯坦共和國，通稱哈薩克斯坦（Kazakhstan），為跨洲國家，地跨歐亞兩洲，主要位于中亞北部，哈薩克斯坦國土面積2,727,300平方公里，為世界上最大的內陸國家，世界第九大國。哈薩克斯坦經濟在中亞居主導地位，占中亞區域生產總值的60%，以石油、天然氣工業為主，另有豐富的礦產資源。首都努爾蘇丹更名前原稱阿斯塔納，在1997年前則以該國最大城市阿拉木圖為首都。1991年蘇聯解體時，哈薩克斯坦成為最后一個宣布獨立的蘇聯加盟共和國。哈薩克斯坦致力于發展其經濟，尤其是石化工業。哈薩克斯坦近年來加強了與獨聯體各國的經濟、政治、軍事等方面的一體化，2015年1月1日，與俄羅斯、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦等國家成立歐亞經濟聯盟。

在哈薩克斯坦投資的優勢：

1. 自2012年以來，哈薩克斯坦的金融業發揮了越來越重要的作用。政府頒布了許多有利于銀行和新產業發展的法規，甚至降低了對外國投資者的要求并且實施積極鼓勵外資的措施。

2. 尤其是在離岸和在岸的金融業。哈薩克斯坦目前在俄羅斯和中國（以及歐盟）等國家中的投資人數明顯增加了。 投資人的付款業務在銀行獲得業務許可和批準后，將不受貨幣兌換的限制。哈薩克斯坦的所有銀行都是 SWIFT 會員，允許發送付款以及接受多幣種賬戶。

3. 與歐美金融服務提供商和銀行形成鮮明對比的是，哈薩克斯坦對收款和付款的合規要求提供了前所未有的自由。可以輕松接受客戶資金并將其轉賬給交易所、外匯經紀商、流動性提供商或其他銀行。“哈薩克斯坦的銀行在反洗錢和合規制度方面與 20 年前美國和歐洲的銀行相似”

FSP牌照允許的業務活動： 

1. 外匯和證券交易/差價合約和期貨交易

2. 經營在線交易平臺

3. 支付程序和電子支付賬戶。

4. 電子貨幣發行

5. 匯款服務（第三方）

6. 電子錢包

7. ICO啟動

8. 加密貨幣交易所

9. 加密貨幣/FIAT網上交易平臺

10. 存款服務（第三方資金及其通過電子錢包、加密貨幣、FIAT貨幣、SWIFT的匯款)

11. 商戶服務，如信用卡處理

申請FSP牌照的流程：6-8周即可辦理完成

申請FSP牌照沒有像其他國家一樣繳納最低存款或保證金的資本要求。申請FSP牌照的實收資本為 1 美元。

一、公司設立

1. 對所有文件的初步審查：名稱核查、律師委托書、對申請人的盡職調查

2. 公司成立后: 獲取企業識別號、稅號、注冊辦公室

3. 所需文件：

? 經公證和加注的代理人授權書（由卓志協助您）

? 經公證和加蓋公章的護照復印件

? 任命一名當地董事，他可以代表您的公司（當地要求，董事必須是哈薩克人）。卓志可以為您提供提名董事的服務。您將被任命為股東和唯一受益人。所需的本地董事將被任命為被動董事。

二、銀行開戶

1. 卓志提供銀行開戶服務，無需親自訪問銀行即可開立商業賬戶，Alfabank、Sberbank、VTB和KCI等銀行將成為您在哈薩克斯坦新的金融合作伙伴。

三、注冊為金融服務提供商并獲得國家銀行的認可

1. 卓志將在哈薩克斯坦的國家銀行注冊您的新國際金融服務公司，并獲得允許您進行外匯、加密活動、支付處理和電子錢包活動的認證。

2. 一旦獲得金融服務提供商的地位，國家銀行將委托其出具認證函。國家銀行頒發的這份認證文件將證明您已被允許從事這些活動：支付處理 (PSP) 業務、外匯/證券交易以及基于加密的業務活動。因此，在哈薩克斯坦共和國監管機構的官方支持下，您可以輕松且合法地提供和運營您的業務。

四、合規信息

1. 申請FSP牌照不需要合規官。除當地董事外，在哈薩克斯坦無需雇用任何額外的強制性員工。

2. 費用從第 2 年開始上漲，注冊辦事處和代理人以及當地董事需每年付費。

3. 對于您的公司，您將收到電子商業登記冊摘錄以及公司契約、法令、稅號證書的原件以及專業的英文翻譯（卓志建議用英文起草文件，以簡化與未來國際合作伙伴的交易）。

卓志能為您做的：

卓志將每季度向金融客戶發送一份確認證書，確認證書由合作的咨詢和審計公司簽發。

它可以確認您在哈薩克斯坦的金融公司按照現行標準正常運作，信譽良好，所有流程均根據哈薩克斯坦的法律監管正常運行，并且這對您的公司是免費且不承擔任何責任的。我們還會為您的公司定期獲得良好信譽/在職證明。 這確保了公司透明度，遵守了合作公司的合規性和盡職調查。 我們會向您發布以下信息：稅號、當前地址、董事和股東，以確認您對政府機構和部委沒有稅費義務，并且您的哈薩克金融服務公司是干凈的。