如何申請靠譜的美國MSB牌照
發布時間：2019-08-13 瀏覽：5262次
自2013年開始，美國財政部和證監會多次明確強調，MSB （Money Services Business）是虛擬貨幣交易所及其管理者由FinCEN（金融犯罪執法網絡，美國財政部的下轄部門）監督和發布的金融許可證，用于監督與貨幣服務相關的業務和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉賬（包括數字貨幣/虛擬貨幣），ICO發行，提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可，以便合法開展業務。
根據FinCEN規定并根據美國愛國者法案，MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存，報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法（BSA），在設立金融服務業務時，MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。
它涉及向FinCEN提供關于MSB的許多非常重要的信息，例如它所從事的業務類型，可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶，MSB的所有權或控制權，以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心，以確保滿足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的，以后不需要更正。
持牌經營對于目前的交易所來說意義非常重大，能夠獲得相關國家官方許可，也體現出交易所本身的政治實力以及信用等，牌照對于現在多如牛毛的交易所來說也是一道天然篩選的屏障。對于用戶而言，在監管條件下的合規經營是一大利好，這意味著用戶的投資將得到合法保護。
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