納閩貨幣經紀許可牌照
發布時間：2021-03-12 瀏覽：2775次
納閩是馬來西亞的一個島嶼和聯邦領土。它位于婆羅洲西北海岸，文萊以北和沙巴州首府亞庇南部的南中國海。
對于各種金融服務，馬來西亞納閩提供了最強大的監管框架之一，納閩的稅率相對較低（3％）。
在納閩開展貨幣經紀業務，必須獲得納閩金融服務管理局（FSA）的許可。
在納閩開展貨幣經紀業務有三種選擇：
1. 在納閩擁有一家成立的納閩公司（具有貨幣經紀業務的知識和經驗）
2. 取得國內貨幣經紀人執照
3. 經馬來西亞國家銀行（馬來西亞中央銀行）確認為根據1989年銀行業金融機構法令經營的持照機構
允許的貨幣經紀活動：
在進行貨幣經紀業務時，被許可人應：
a）以共同可接受的條件將貨幣中相同金融產品的交易集合在一起
或外匯市場促進交易的完成；
b）以經紀或傭金的形式收取服務費。收取的費用必須是合理的
c）擔任調解員
TIPS:審核時需提供6個月內的財務審計報表
申請要求：
1. 董事簡歷
2. 董事學術和專業證書
3. 2個董事推薦信（姓名，地址，聯系方式和職業）
4. 董事銀行參考
5. 護照和地址證明
6. 銀行推薦信
7. 3個月內的銀行對賬單（用來證明滿足資本要求）
如果公司作為董事或者股東，則
1. 公司注冊證書的副本
2. 備忘錄和條款的認證副本
3. 董事/會員名冊的核證副本
對于銀行
1. 經公證的有效護照
2. 居住地址證明副本
3. 銀行，律師或會計師的推薦信的公正副本
對于申請人公司要求
1. 保持繳足資本不少于50萬令吉或等值的任何貨幣（實繳）
2. 在納閩擁有辦事處，此辦事處僅用于商業目的，因此需要配備適當的辦公設施
3. 滿足申請要求中提及的工作人員
4. 納閩貨幣經紀業務旨在為機構投資者和高凈值個人提供服務。在這方面，預計納閩貨幣經紀商將對其客戶的交易進行最大杠桿比例限制為100：1，這將轉化為最低1％的保證金存款，以便能夠開設交易頭寸。為了便于說明，假設交易量為100,000美元，則最低保證金要求將等于1,000美元。
5. 對于從事伊斯蘭貨幣經紀業務的納閩貨幣經紀人，必須任命一名合格的人擔任其內部伊斯蘭教務顧問委員會的成員，以確保其管理和運作符合伊斯蘭教義
卓志可以為您
第一階段：
1. 信息采集，KYC檢查
2. 在官方機構進行姓名檢查
第二階段：
1. 準備申請表格，起草匯總文件信息
2. 這一階段我們將提供申請的具體信息，文件和要求
3. 協助回答申請的相關問題
4. 填寫申請表格
5. 審查，修改申請表格和調查表格
6. 如有需要，可協助確定該許可證的工作人員
7. 查看所有文檔
8. 起草公司組織章程大綱和章程細則
9. 歸檔
10. 向官方提供各類匯總信息和文件
11. 跟進并得到結果反饋
