波多黎各銀行牌照申請流程
發布時間：2021-06-16 瀏覽：3446次
在金融牌照中，銀行牌照是迄今為止最難的牌照之一。目前申請最多的銀行支付牌照有：立陶宛銀行支付牌照、英國EMI支付牌照、波多黎各銀行牌照。今天我們來講講波多黎各銀行牌照。
波多黎各不屬于 CRS，這意味著它不會自動與外國稅務機關交換稅務信息。這使其成為希望以完全隱私保護其資產的投資者和高凈值人士的首選目的地。因此，對于愿意向他們提供這些服務的人來說，這是一個絕佳的機會。
波多黎各一家獲得正式許可的國際金融實體是眾所周知的全球最強大的金融服務機構之一。這些實體可以為國際客戶提供波多黎各的各種國際銀行服務、投資管理和金融服務。
不僅國際銀行可以在波多黎各申請國際金融實體牌照。保險公司、對沖基金經理、投資顧問等也是一些通常申請該許可證并從中受益的金融公司。這意味著它表明它具有無與倫比的靈活性。
波多黎各的銀行執照將允許您：
1、接受存款，包括活期存款和同業存款
2、將存款存放在外國銀行和其他國際金融實體
3、發出、確認、協商或再融資信用
4、參與任何合法允許的任何貨幣或黃金或白銀的銀行交易，并參與貨幣兌換業務
波多黎各的離岸國際銀行被禁止與波多黎各個人或公司開展業務，但它們可以與波多黎各開發銀行開展業務。
申請波多黎各需要的資料：
1、最終受益人的護照和簡歷
2、董事的護照和簡歷
3、公司持有的其他金融牌照復印件（如適用）
4、必要資金及其合法性的證明
5、表明獲得金融牌照意向的信函
6、詳細的商業計劃
7、反洗錢政策
8、審批政策
9、未來五年財務分析
申請時間：6-8個月
卓志提供海外監管金融牌照的專業方案,我們與當地有著密切的合作，確保你的公司符合監管要求，獲得牌照。
