美國MSB牌照的申請方式
發布時間：2021-12-13 瀏覽：4688次
美國MSB牌照是美國金融執法局（FinCEN）頒發的, FinCEN 主要根據 1970 年《貨幣和金融交易報告法》行使監管職能 FinCEN 的使命是通過收集、分析和傳播金融情報以及金融當局的戰略使用來保護金融系統免遭非法使用和打擊洗錢活動。
關于美國MSB牌照的經營活動和使用范圍：
1.Dealer in foreign exchange（外匯交易商） 目前主要是適用于外匯零售商
2.Money transmitter, （匯款商，貨幣兌換商）這個主要是適用于做第三方支付平臺。還有就是做貨幣兌換的平臺，例如區塊鏈交易所平臺比特幣兌換，（美國承認比特幣為貨幣）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）美國當地貨幣兌換商店，和匯票零售商。
關于美國MSB牌照的使用范圍，在牌照上面可以看到包含了美國聯邦50個州，所以這個是一個美國所有州通用的一個牌照。
關于美國MSB牌照的申請方式：
以公司名義申請，美國本地公司和非海外其他國家公司都可以申請。
1. 有美國本地公司和其他海外公司申請美國MSB牌照需要什么資料：
公司注冊證書，公司成立地址文件，董事資料
2. 沒有美國公司申請MSB牌照需要提供什么資料：
提供需要注冊公司的名稱
董事股東的個人資料
注冊美國公司的時間3-5個工作日，公司完成以后就可以遞交牌照申請了
美國MSB牌照申請流程總時長兩周左右。
關于美國MSB 注冊人搜索網頁準確反映了注冊人提供的信息包括：(1) 注冊人的法定名稱，(2) 注冊編號，(3) 注冊人的地址，(4) 注冊人從事的 MSB 活動，(5) 說明注冊人從事 MSB 活動，(6) 分支機構數量，(7) 簽署注冊表的日期，以及 (8) 收到注冊表的日期。
